以區塊鏈名義實施詐騙 警惕虛擬貨幣成新型犯罪工具

原標題:蘇州以“區塊鏈”

“貨幣投機”、“區塊鏈”和“BNM”的名義審理了一起詐騙案.一段時間以來,這些專有名詞在一些微信群中不斷閃爍。 一伙人利用“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等新概念,謊稱發行“BNM”、“TVB”等虛擬貨幣,大肆聚斂非法財富,在短短幾個月內,不斷實施詐騙犯罪,涉案金額超過200萬元。 8月6日,江蘇省蘇州市相城區人民檢察院提起公訴。襄城區人民法院審理了這起詐騙案,涉案人員包括張大強(化名)。 目前,該案正處于庭審階段。

住在蘇州相城的陸先生平時喜歡做一些虛擬貨幣投資 2018年8月2日,名叫“婷婷”的微信號記錄儀陸先生是好朋友。在“婷婷”的介紹下,陸先生加上了“陳勇”,一只正在虛擬貨幣中投機的公牛,態度是試一試。

陳勇告訴陸先生,他正準備出售一枚名為“BNM”的假幣。這枚硬幣一賣出,價格就會上漲。現在他買下它就會賺錢。 陸先生對此表示懷疑。他在互聯網上搜索“BNM”貨幣,但沒有找到。 后來,在陳勇的朋友圈里,陸先生發現陳勇確實非常準確地預測了一些虛擬貨幣的漲跌。 此外,陸先生以前也從事過虛擬貨幣交易。他認為在虛擬貨幣投資中獲利和虧損總是有風險的,所以他決定嘗試一下。

后來,陸先生通過陳勇以每種貨幣2.3元的價格購買了一種“BNM”貨幣。在優惠待遇下,陸先生三次將總計2.6萬元轉移到陳勇的微信上。

陳勇告訴陸先生,“BNM”貨幣在2018年10月18日發售時將達到7元左右,然后他的賬戶將顯示“BNM” 但在約定的日子里,陸先生的賬戶上沒有“BNM”貨幣,他被對方封鎖了。

兩天后,陸先生打電話給蘇州警方 2018年11月,18名嫌疑人來到該案。他們的聲明都指向了張某為首的犯罪團伙。 此時,一名理發師和一名廚師扮演了“分銷公司高級管理層”和“高級投資顧問”的角色,招募了一些“演員”,虛構并發行了神秘的虛擬貨幣,如“BNM”和“TVB”。這個集資騙局的真相逐漸被揭露出來。

張大強和張曉彬(化名),都是90后,來自湖南郴州 一個是理發師,另一個是廚師。 2018年7月,為了在短時間內賺大錢,兄弟倆開始研究虛擬貨幣的新概念,并決定利用這些概念來欺騙投資者的投機心理。

兩人在湖南省貴陽縣租了一套公寓作為他們的辦公地點。他們組織新招聘的銷售人員進行區塊鏈和虛擬貨幣投資領域的基礎知識培訓。秦和其他人被聘為“房間經理”,負責培訓銷售人員與客戶聊天,而廖和其他人被聘為銷售人員。

銷售人員負責向微信添加客戶并發布虛假投資信息。隨后“高級投資顧問”張大強和“發行公司高級經理”張曉彬通過ETH虛擬貨幣交易吸引投資者認購所謂的新型“BNM”和“TVB”虛擬貨幣,并將真實貨幣兌換為假幣實施欺詐。

為了贏得投資者的信任,張大強精心設計并安排銷售員在微信平臺上搜索“區塊鏈”、“貨幣圈”等關鍵詞,進入區塊鏈的聊天群,然后成為客戶的好朋友,向客戶推薦陳勇。 投資顧問“陳勇”利用客戶的叛逆態度,做了相反的事情。 對于客戶的咨詢,陳勇沒有急于回復。相反,他裝出一副忙碌的人的高姿態,把顧客送回助理微信號處,理由是他正在區塊鏈參加一個重要會議。所謂的助手實際上仍然由前一個推銷員扮演。

朱先生是陳勇的客戶之一 讓朱先生最終選擇相信該團伙正在進行陳勇的“現場直播”。

在助理陳勇的介紹下,朱先生登錄了1234電視平臺,收聽“大五”陳勇的講座。 在此過程中,陳勇平靜地說,并向顧客透露他一點也不好。偉哥是金錢網絡的執行官,是真正的“行業領袖”,是偉哥提供的內部信息讓他賺錢。

在陳勇的奉承下,張曉彬假裝成“經銷公司的高級經理”偉哥 站臺上所有人的鮮花和掌聲在“偉大精神”的光環下制造了偉哥

當時,偉哥“贈送”了一份大禮物給顧客:一張BNM假幣白皮書,并聲稱這些硬幣將于10月底上市,上市后肯定會漲價。

在各種騷動下,朱先生終于花了8萬多元訂閱偉哥推薦的BNM。直到10月10日,BNM才到達,但他被對方弄昏了,朱先生突然意識到

蘇州相城區人民檢察院指控,2018年4月至11月,犯罪集團持續以這種方式實施詐騙犯罪,初步核實盧先生、朱先生等數十名被害人被詐騙金額合計超過247萬元。 蘇州市相城區人民檢察院檢察官介紹說,由于本案受害者人數眾多,工作方式新穎,他們提前介入,指導調查取證。 這個案子有很多受害者。一方面,大多數投資者持有賺錢有風險的幸運心態。另一方面,犯罪嫌疑人推銷的假幣在網上找不到這個漏洞,這已經成為犯罪分子屢戰屢勝的關鍵。

檢察官表示,近年來,以區塊鏈技術為基礎,以數字現金為旗幟的各種代幣或“虛擬貨幣”層出不窮,越來越多的投資者將目光投向這種新型貨幣。 不法分子利用熱點概念進行投機,并利用炒作區塊鏈的概念進行非法集資、傳銷和欺詐。作案手法通常具有欺騙性、隱蔽性和誘惑性。

“對虛擬貨幣的投資應該保持高度警惕 “主管檢察官警告說,虛擬貨幣不要成為犯罪分子違法犯罪的工具。 目前,中國加強了對虛擬貨幣的風險防范和控制。 任何組織和個人不得非法從事代幣發行和融資活動。任何所謂的代幣融資交易平臺均不得從事法定貨幣、代幣和“虛擬貨幣”之間的交易業務,也不得作為中心交易對手買賣代幣或“虛擬貨幣”。

通訊員王金燕、王海曼、中國青年報、中國青年網記者李超資料來源:中國青年報

2019年11月1日03版

責任編輯:趙慧芳

湖北赖子麻将下载