中珠醫療控股股份有限公司第九屆監事會第六次會議決議公告

原標題:中珠醫藥控股有限公司第九屆監事會第六次會議決議公告

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證券縮寫:中珠醫藥證券代碼:2019-089

中珠醫藥控股有限公司第九屆監事會第六次會議決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任

一、會議召開

中珠醫藥控股有限公司(以下簡稱“中珠醫藥”或“公司”)第九屆監事會第六次會議應于2019年10月24日通過電話、傳真或郵件通知全體監事 會議于2019年10月29日在珠海市拱北迎賓南路1081號中柱大廈6樓會議室進行現場表決。 出席會議的有3名監事,實際上有3名監事。會議由監事會主席黃東梅女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二。決議內容及表決情況

經全體監事認真審議,以下議案獲得一致通過:

(一)《公司2019年第三季度報告》,主體議案獲得審議通過;

投票結果是:3票贊成,0票反對,0票棄權

監事會認真審閱了公司2019年第三季度報告。監事會認為:

1。公司2019年第三季度報告的編制和審查程序符合法律、法規《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定

2.公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定。其中包含的信息能夠真實地反映公司2019年第三季度各方面的管理和財務狀況。

3。在提出本意見之前,監事會未發現參與編制和審查2019年第三季度報告的人員有違反信息披露相關規定的行為

4。監事會保證公司2019年第三季度報告披露的信息真實、準確、完整,承諾無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任

(2) 《關于終止原部分募投項目并變更部分募集資金用途的議案》已被考慮和批準;

投票結果是:3票贊成,0票反對,0票棄權

由于市場政策和投資環境的變化,公司原有的籌資和投資項目不再適合繼續使用籌集的資金。為充分利用募集資金,提高募集資金的經濟效益,公司計劃根據《上海證券交易所股票上市規則(2018年修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定,終止原“蘭溪康瑞醫院腫瘤放療中心項目”和“湖北嘉魚康泰醫院放療中心項目”的募集投資項目。原計劃中籌集的資金被部分改變了。此次變更募集資金總額為1.44億元,其中:1 .公司與北京忠義腫瘤醫院有限公司(以下簡稱“忠義醫院”)和中竹軍天(北京)醫療科技有限公司簽署《借款協議》,以貸款形式投資忠義醫院,用于北京忠義醫院的初步建設,其中公司將募集1.32億元,募集1800萬元;2.本公司成都中柱健力安基因技術有限公司(以下簡稱“中柱健力安”)與中柱健力安全體股東共同簽署《借款協議》,將貸款形式投資于中柱健力安臨床腫瘤基因組學產業化項目。擬籌集的資金為1200萬元。 公司獨立董事表達了他們一致同意的獨立意見。郭進證券有限公司發行《關于中珠醫療控股股份有限公司終止原部分募投項目并變更部分募集資金用途的核查意見》

監事會認為,公司終止原部分募集投資項目、改變部分募集資金用途的決定是基于實際情況和公司未來長期發展規劃的變化以及市場環境的變化。這些變化滿足了公司主營業務的發展需求,有利于提高募集資金的使用效率,從而提高公司的整體競爭力。這一變化符合公司的發展戰略和全體股東的利益。不違反中國證監會、上海證券交易所和本公司關于上市公司募集資金使用的相關規定。它不損害公司和公司所有股東的利益。 我們同意終止原部分募集投資項目,變更部分募集資金用途,并同意提交股東大會審議。

特此宣布

中珠醫藥控股有限公司監事會

2001年10月31日

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