重慶宗申動力機械股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

原標題:重慶宗申動力機械有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

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證券代碼:證券簡稱:宗申動力公告編號:2019-46

重慶宗申動力機械有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告真實、準確、完整,無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

1。董事會會議

1。會議通知

重慶宗申動力機械有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會于2019年10月23日以手寫、郵寄或傳真方式向全體董事、監事和高級管理人員發送了會議通知及相關材料

2。會議時間、地點和方式

本公司第十屆董事會第三次會議于2019年10月29日在宗申工業集團辦公樓一樓會議室舉行,采用現場表決和通訊表決相結合的方式。

3。出席董事

有9名董事出席會議,實際上是9名董事。獨立董事王仁平先生、任曉昌先生和柴振海先生以通信表決方式出席會議。 左宗申董事長主持會議,公司部分監事和高級管理人員列席會議,符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二。審議董事會議

經逐項審議表決,會議作出如下決議:

1。會議以九票贊成、零票反對、零票棄權獲得通過。

詳情請參見當天在指定媒體和網站上發布的《2019年第三季度報告正文和全文》。

2。9票贊成,0票反對,0票棄權,《2019年第三季度報告正文和全文》獲得通過。

詳情請參見當天在指定媒體和網站上發布的《關于變更募集資金用途的議案》。

該議案需提交2019年第二次臨時股東大會審議

3。9票贊成,0票反對,0票棄權,《關于變更募集資金用途的公告》

詳情請參見當天在指定媒體和網站上發布的《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

3。供參考的文檔

1。公司第十屆董事會第三次會議決議;

2。獨立董事的審計意見

我在此宣布!

重慶宗申動力機械有限公司

董事會

2019年10月31日

(責任編輯:DF515)

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