秦皇島港股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告

原標題:秦皇島港股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告

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證券代碼:證券簡稱:秦港股份公告編號。2019-027

本公司監事會及全體監事保證本公告內容無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監事會的召開

秦皇島港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第九次會議將于2019年10月14日以書面或電子郵件形式通知,會議將于2019年10月28日在公司會議室舉行,會議采用現場和交流相結合的方式。有5名監事列席會議,5名實際監事、監事孟博、周青、卞瑛子、職工監事陳卓柳悅現場列席會議,職工監事曹東通過溝通方式列席會議。會議根據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、行政法規、部門規章和《秦皇島港股份有限公司章程》相關規定(以下簡稱“《公司章程》”)召開。

公司監事會主席孟博先生主持會議。

二。監事會會議審議

經審議,本次會議通過以下議案:

(1) 《關于本公司2019年第三季度報告的議案》

1。公司2019年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

2 .公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定,其中所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2019年第三季度的財務狀況和經營成果。

3 .本意見發布前,監事會未發現2019年第三季度報告編制和審核人員違反信息披露相關規定的情況。

投票結果:5票同意;0票反對;零票棄權。

我在此宣布。

秦皇島港有限公司監事會

2019年10月29日

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