恒寶股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告

2019-07-12 02: 06

來源:證券時報

宣布恒寶股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議案

股票代碼:002104股票簡稱:恒寶股份公告編號:2019-033

恒寶股份有限公司

第七屆董事會第一次臨時會議

決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實性,準確性和完整性,不存在虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。

恒寶股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議于2019年7月10日上午9:00:00 00:00召開。公司于2019年7月2日以書面形式向公司全體董事發出會議通知。本次會議應有9名董事和9名董事。會議根據《公司法》和《公司章程》的相關規定舉行。

會議由董事會主席錢靜先生主持。會議主任審議并對各種報告,提案和提案進行表決,并形成以下決議:

1.會議以9票,0票反對,0票棄權《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》的結果審議通過。

董事會同意選舉錢晶先生為公司第七屆董事會主席,任期至現任董事會任期屆滿。 (附上簡歷)

2.會議審議通過,結果為9票,0票反對,0票棄權《關于聘任公司總裁的議案》。

董事會同意聘請錢靜先生擔任公司總裁,任期至現任董事會任期屆滿。

公司獨立董事發表獨立意見的同意(詳情請參閱公司指定信息披露網站http://頁>

3.會議審議通過了《關于聘任公司副總裁、財務總監及董事會秘書的議案》,結果為9票,0票反對,0票棄權。

董事會同意任命高強先生,趙長健先生和陳姐女士為公司副總裁;同意聘請趙長健先生為公司的首席財務官;并同意聘請陳女士和姐姐擔任公司董事會秘書,任期至現任董事會任期屆滿。 (附上簡歷)

陳女士取得深圳證券交易所董事會秘書資格,董事會秘書資格已經深圳證券交易所無異議審核,符合有關法律規定。和法規《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》。

公司獨立董事發表獨立意見的同意(詳情請參閱公司指定信息披露網站http://頁>

陳女士的聯系方式如下:

地址:江蘇省丹陽市橫塘工業區

電話:0511-86644324

傳真:0511-86644324

電子郵件:ir

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