185億非法集資大案后續:主犯已獲刑15年

185億非法集資案的后續行動:富裕階層的負責人被一個接一個判刑!主犯被判15年徒刑,真正的嫌疑人仍然在逃。資料來源:Times.com證券公司。

昌平

185億元非法集資案。本案背后,南京益肝寧金融信息咨詢有限公司(以下簡稱“益肝府”)各分支機構負責人相繼被判刑。

今年7月,這起大案的主犯薛李秀被判處有期徒刑15年,沒收個人財產2000萬元。

到目前為止,該公司真正的嫌疑檢察官劉丹仍然在逃。

幾天前,易工作財富的所有分支機構的負責人相繼被判刑。

前十億美元平臺易工作財富崩潰后,法院對相關責任人的處理仍在進行中。

中國司法文獻網近日披露,南京益肝寧金融信息咨詢有限公司浦口分行、海寧分行、嘉善分行、臺州分行等分行的負責人全部被判刑。

司法文件網10月22日披露的一項刑事判決顯示,南京益肝寧金融信息咨詢有限公司浦口分公司負責人譚紅犯有非法吸收公眾存款罪,被判處兩年零十個月有期徒刑,并處8萬元罰款。 同時,分行財務總監顧洪飛被判處有期徒刑兩年,并處罰金6萬元。銷售人員郭成彪被判處有期徒刑七個月,緩刑一年,并處5萬元罰款。

宣判后,譚紅和顧洪飛不服原判決提起上訴,但經過二審,南京市中級人民法院最終決定駁回上訴,維持原判決

法院判決顯示,2014年12月至2016年4月,被告譚紅根據上級公司的安排,在南京市浦口區江浦街新理想家園前院1號樓203室和303室設立分公司,負責人為譚紅,已辦理工商登記。2015年10月和11月,譚紅先后在南京市浦口區喬林街祈福花園2號樓103室和湯泉街銀泉路23 -19號設立分公司。被告譚紅、顧洪飛、郭成彪等乙肝寧浦口支行工作人員以銷售金融產品的名義,通過企業網絡宣傳、散發宣傳單、上門宣傳等方式,在電視上向甘寶易通系列金融產品銷售金融產品。該公司承諾以5%-14%的年回報率吸收未指明的公眾存款。犯罪發生時,該公司已經非法吸收了1400多名公眾的公共存款。公司根據上級公司的要求,通過P0S計算機鏈接支付網絡平臺將吸收的資金轉入江蘇干一寧資產管理有限公司賬戶。

法院裁定譚宏明的團隊簽訂了940份投資合同,存款總額為5995.8萬元。顧洪飛團隊簽署了548份投資合同,存款總額為4669萬元。郭成彪簽署了71份投資合同,存款總額為517萬元。

2017年5月6日,譚紅被捕。同年12月12日,顧洪飛被電話傳喚,隨后自愿前來辦案。同年12月13日,郭成彪被電話傳喚,隨后自愿前來辦案。

除浦口分行外,宜甘寧各分行,如海寧分行、嘉善分行、臺州分行等的負責人及相關負責人。也相繼被判刑。

法院判決顯示,宜甘寧海寧分公司、查海濱、吳玉蓮、楊明路、張鳳鳴、沈娟業、王淵明等負責人按照上級公司規定的程序,通過電視廣告、傳單發放和口碑向不明公眾銷售“沂蒙一月”、“沂蒙季節”、“沂蒙二年”、“沂蒙全年”、“沂蒙三年”等一系列金融產品,承諾年化回報率為5%-12%。此外,我行還將簽署《出借咨詢與服務協議》和《債權轉讓與受讓協議》,吸收不明身份公眾存款,通過第三方pos機將客戶投資資金轉入江蘇沂蒙一寧資產管理有限公司賬戶。 經審計確認,2015年4月1日至2018年10月30日,共有投資者1660人,投資資金總額超過3.44億元,已支付1.64億元以上,未支付1.79億元以上。

法院判定查海濱非法吸收公眾存款,判處有期徒刑三年零三個月,并處罰金14萬元。

王海璐,宜甘寧嘉善支行行長,被判非法吸收公眾存款罪,處三年有期徒刑,緩刑五年,并處15萬元罰款。

2015年4月至2016年4月,王海璐擔任分行行長。在此期間,分行共非法吸收公眾存款1萬元。 據審計,截至2016年4月13日,共有1000多名投資者未支付本金1萬元。2016年4月13日以后,嘉善支行向914名投資者返還萬元。

此前,宜甘寧泰州分公司總經理趙文明被判處有期徒刑6年,并處罰金20萬元。麗水分局局長馬偉勇被判處有期徒刑兩年零六個月,并處罰金10萬元。

非法資金吸收超過185億元。可疑的實際控制器仍然在逃。

易致富是近年來非法集資的一大案件,涉及資金規模超過100億元 此外,該平臺開采較早,自2016年以來一直受到檢查。現在相關責任人已被一個接一個判刑。

根據田燕的數據,南京益肝寧金融信息咨詢有限公司成立于2010年,總部設在南京,注冊資本為2億元。其法人是沈嘉,涉嫌實際控制人是劉丹

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2016年4月,浙江省桐鄉市公安局官方網站宣布“桐鄉警方查處了南京干一寧信息咨詢有限公司桐鄉分局涉嫌非法吸收公眾存款的案件”,并表示桐鄉警方已根據此前金融風險調查活動中獲得的線索,查處了南京干一寧信息咨詢有限公司桐鄉分局涉嫌非法吸收公眾存款的案件。 第一張多米諾骨牌被推倒了。

今年7月,南京市中級人民法院對薛李秀集資詐騙案作出一審判決,薛是一個富裕家庭的主要責任人。 法院以集資詐騙罪判處薛李秀15年有期徒刑,并處沒收2000萬元個人財產。被查封、扣押、凍結的財產依法處置后,應當按比例返還給籌資參與人;不足部分命令被告薛李秀繼續賠償。

法院認定,2013年6月和7月,被告薛李秀在與劉丹(在逃)和費翔(另一起案件)協商后,成立了南京益肝寧公司和江蘇益肝寧公司,雇傭他人向不明身份的公眾散發宣傳傳單,利用媒體等手段進行虛假宣傳。 利用債權清單重復分配等欺騙手段,通過支付5%-14.9%的年息向不明身份的公眾非法集資,并在全國各地持續開設分支機構,擴大籌資規模。 截至2016年4月,個人非法吸收資金總額超過185億元。 籌集資金后,薛李秀將把籌集到的資金的一小部分用于國外貸款、股票基金投資和其他業務活動。籌集的大部分資金將用于支付前一時期籌集資金的利息,支付公司的運營成本和個人使用。 從2016年4月9日起,浙江省公安機關查處了南京益肝寧公司在浙江的幾個分支機構,查封、凍結了江蘇益肝寧公司等幾個集資賬戶。 據審計,截至2016年4月13日,未支付本金共計88,000元。2016年4月13日以后,經與劉丹等人協商,被告薛李秀共預付元。

值得注意的是,到目前為止,被懷疑是真正的富人控制者的劉丹仍然逍遙法外。

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責任編輯:陳志杰

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