浙江蘇泊爾股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告

原標題:浙江蘇泊爾有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告

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股票代碼:股票簡稱:蘇泊爾公告編號。2019-065

浙江蘇泊爾有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告

公司及全體董事會成員保證所披露的信息真實、準確、完整,無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

浙江蘇泊爾有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”或“蘇泊爾”)第六屆董事會第十五次會議于2019年10月28日以通信表決方式召開。 本次董事會會議的通知已于2019年10月18日通過電子郵件發送 公司董事會應該有8名董事對本次會議進行表決,實際上有8名董事對會議進行表決。 會議按照《公司法》和《公司章程》的相關規定進行,由主席蒂埃里德拉圖爾達斯(Thierry de LA TOUR DARTAISE)主持。

經過與會董事的認真審議,會議通過了以下決議:

1。審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》

經董事表決,會議審議通過,表決結果為8票贊成、0票反對、0票棄權、0票棄權

公司《2019年第三季度報告全文》見巨潮信息網2019年10月30日

公司《2019年第三季度報告正文》見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網2019年10月30日

二。批準《關于關于選舉公司董事的議案》

由于公司前董事文森特倫納德(Vincent LEONARD)先生因個人原因辭去董事職務,公司計劃選舉娜塔莉洛蒙女士為公司第六屆董事會候選人,任期與第六屆董事會相同。 附上娜塔莉洛蒙女士的簡歷

董事表決后,8票贊成、0票反對、0票棄權和0票棄權的表決結果得到審查和批準。

本議案必須提交公司2019年第三次臨時股東大會審議

三。審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》

公司將于2019年11月18日召開2019年第三次臨時股東大會

董事表決后,8票贊成、0票反對、0票棄權和0票棄權的表決結果得到審查和批準。

《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》參見2019年10月30日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和聚潮信息網

特此公告

浙江蘇泊爾有限公司董事會

2010年10月30日

附件:

董事候選人簡歷

娜塔莉洛蒙女士:法國國籍,1971年出生,畢業于NOO商學院 Sebs.a . 法國安智公司首席財務官、前執行副總裁兼首席財務官、力拓鋁業公司首席財務官等。 Nathalie LOMON女士的實際控制人sebs.a . 他擔任高級管理人員,與公司實際控制人有關聯關系,不持有上市公司股份,未受到中國證監會等相關部門和證券交易所的處罰,經公司在最高人民法院網站查詢,不屬于“不誠實被執行人”。

(責任編輯:DF524)

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